Para brindar mayor seguridad quienes operan en la plataforma y cumpliendo con las políticas KYC y AML (siglas en inglés de conozca su cliente y prevención de blanqueo de capitales respectivamente), el proceso lo hacemos en asociación con Jumio, empresa líder en la verificación de identidad que cuentan con clientes como United Bank, HSBC, Kraken, Coinbase, BTG Pactual, etc.
Utilizando la verificación en línea se comprueba la identidad del usuario a través de 2 pasos:
- Foto del documento de identidad (Cédula de identidad nacional, pasaporte o licencia de conducir).
Se verifica que el documento sea auténtico y se extrae información de este (fecha de nacimiento, número de identificación, etc.).
- Biometría Facial: Verificación que el rostro del usuario coincida con su identidad mediante la cámara de su teléfono o computador, el sistema toma movimientos del rostro enmarcado en un área específica certificando también que la persona esté viva.