Para brindar mayor seguridad quienes operan en la plataforma y cumpliendo con las políticas KYC y AML (siglas en inglés que conozca su cliente y prevención de blanqueo de capitales respectivamente), el proceso lo hacemos en asociación con Jumio, empresa líder en la verificación de identidad que cuentan con clientes como United Bank, HSBC, Kraken, Coinbase, BTG Pactual, etc..
Utilizando la verificación en línea se comprueba la identidad del usuario a través de 2 pasos:
- Foto del documento de identidad (Cédula de identidad nacional, pasaporte o licencia de conducir).
Se verifica que el documento sea auténtico y se extrae información de este (fecha de nacimiento, número de identificación, etc.).
- Biometría Facial:Verificación que el rostro del usuario en la imagen del selfie coincida con la imagen en su documento de identidad.
- Por último, el sistema Jumiohace una comparación de la identidad con las personas sancionadas internacionalmente, repitiendo el proceso cada 15 minutos aún después de verificado, si en alguno de los chequeos existiera alguna concordancia con la lista de sancionados el usuario será bloqueado.