Para fornecer maior segurança àqueles que operam na plataforma e cumprem as políticas KYC e AML (Conheça o seu cliente e prevenção à lavagem de dinheiro, respectivamente), realizamos o processo em associação com a Jumio, empresa líder em verificação de identidade. que têm clientes como United Bank, HSBC, Kraken, Coinbase, BTG Pactual, etc.
Usando a verificação online, a identidade do usuário é verificada através de 2 etapas:
Foto do documento de identidade (bilhete de identidade nacional, passaporte ou carteira de motorista).
O documento é verificado como autêntico e as informações são extraídas dele (data de nascimento, número de identificação etc.).
Biometria Facial: Verificando se o rosto do usuário corresponde à sua identidade através da câmera do telefone ou computador, o sistema realiza movimentos do rosto emoldurado em uma área específica, certificando também que a pessoa está viva.
Por fim, o sistema Jumio faz uma comparação de identidade com pessoas sancionadas internacionalmente, repetindo o processo a cada 15 minutos, mesmo após a verificação, se em alguma das verificações houver algum acordo com a lista sancionada, o usuário será bloqueado.